[董事会]赛福天:第三届董事会第九次会议决议公告

 

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2018-047

江苏赛福天钢索股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议通知于2018年8月17日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018
年8月28日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9人，实际出席董事9人，其中董事李强、蔡建华以通讯方式参会并表决。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合
法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》，内容详见上海证券
交易所网站（）。


表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。


2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容
详见上海证券交易所网站（）。


表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。


江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2018年8月28日



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